封面新聞記者 吳德玉 荀超

張庭和林瑞陽打造的微商帝國吸金無數，兩人的公司因涉嫌傳銷被查處而引爆網絡。目前，張庭夫婦公司名下96套房產被查封。

▲ 達爾威公司位于上海靜安區(qū)一幢大廈的25樓

最早就張庭涉嫌傳銷向市場監(jiān)督管理局發(fā)起問詢的，是李旭反詐騙團隊。4月22日，封面新聞記者采訪了李旭反詐騙團隊負責人李旭，對方坦言：關于此事，他和團隊現在也有一些壓力，“因為畢竟有的事情并不是我們能夠左右的，目前主要是執(zhí)法部門的事情。”

湖北保康和石家莊是兩個不同的案件

因石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局曾給予“李旭反傳銷團隊”《查證函》回復，該局早在2021年6月5日就已對上海市達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷進行立案調查，使張庭的公司涉嫌傳銷一事曝光，李旭說他和團隊目前也有一些壓力。目前，李旭和反傳銷團隊與相關受害者還有聯(lián)系，但聯(lián)系已經比較少了。

▲ 李旭和團隊收到的回復函

“我們關注的面比較多，總不能盯著（張庭涉嫌傳銷）這一個。執(zhí)法部門正在調查，所以我們也只是關注而已，其他能做的也很少。在這件事上，我們想保持一個低調，也不想再出頭了。畢竟有的事情并不是我們能夠左右的，目前主要是執(zhí)法部門的事情。石家莊裕華區(qū)那邊也在調查當中，最終結果還沒出來。”

據媒體報道，4月9日，有知情人士獲得湖北省襄陽市保康縣市場監(jiān)督管理局對達爾威的行政處罰決定書。決定書顯示，大量證據指向TST庭秘密運營主體即達爾威構成組織策劃傳銷違法行為，達爾威被責令立即停止傳銷行為，同時被依法沒收違法所得1927.99萬元，并罰款170萬元。

對于這個事能有一個結果，李旭直言：“當然是個好事，畢竟我們宣傳反傳銷就是為了避免更多人上當受騙。”湖北保康和李旭團隊舉報的石家莊這起，并不是一個案子，“兩個地方都在調查，最先出來結果的就是保康，石家莊的調查結果還沒出來，但保康這個出結果有積極的一面， 行政處罰已經出來了，TST涉嫌傳銷是百分之百的無疑了，只是我們也跟很多網友一樣，覺得處罰2000多萬比較少，違法犯罪的成本比較低。”

對于舉報之后是否曾遭遇恐嚇和威脅，李旭表示：“是有顧慮，我們身邊的親戚朋友都經常勸我們。因為 TST在我們眾多的曝光和舉報的涉嫌傳銷案例當中，算很特殊的，畢竟有明星的參與，他們的社會影響力各個面都非常大，可能會有一些關系網，所以親人朋友對我們是比較擔心的。其實對我個人來說，反正自己從事這個工作十多年，沒覺得有什么不一樣。我們就堅持一點：邪不壓正。只要我們所有舉報、所曝光的信息是真實的，那么我們就不怕，畢竟現在是法治社會。”

為何TST注冊地為上海

查案卻由石家莊市場監(jiān)督部門？

達爾威2019年曾登上“上海市青浦區(qū)百強優(yōu)秀企業(yè)名單”榜首，該公司2018年度繳稅總額高達21億元，那為何此次由石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局參與查案？李旭表示：“可能有的網友對辦案程序不是很懂，大家可以研究一下行政處罰法，行政處罰法并沒有規(guī)定非得在注冊地才能辦，全國各地都可以辦理此案，誰先接到舉報，當地相關部門就可以立案。”最初李旭反傳銷團隊就是接到石家莊相關受害者的舉報。

李旭解釋道：“網絡傳銷跟傳統(tǒng)傳銷是不一樣的，TST應該也屬于依托互聯(lián)網的新型傳銷，有跨地域傳播速度快和非接觸式更隱秘等特征，雖然公司實際注冊地在上海，但它的經營地不僅僅局限在上海，在全國各地都有分公司。TST是在全國各地發(fā)展經營團隊，所以不局限在上海。一些參與人所在地，比方說受害者所在地的監(jiān)管部門都可以去管，只要有舉報，不一定非得上海有關部門去管。由于網絡傳銷行為普遍存在跨地域情形，違法行為實施地與公司注冊地往往不相一致。”

隨后，李旭給記者出示了相關文件，根據《工商總局關于進一步做好查處網絡傳銷工作的通知》（工商競爭字〔2016〕115號）文件精神，市場監(jiān)管部門查處具體網絡傳銷案件的管轄，原則上由違法行為發(fā)生地市場監(jiān)管部門負責查處；涉及多個地域或者違法行為發(fā)生地不易確定的網絡傳銷案件，由最先立案的市場監(jiān)管部門或者主要違法行為發(fā)生地市場監(jiān)管部門負責查處；發(fā)生爭議的，按照有利于案件打擊處置、保證案件公正處理的原則協(xié)商解決；協(xié)商不成的，由共同上一級市場監(jiān)管部門指定有關市場監(jiān)管部門立案查處。重大、疑難網絡傳銷案件，由市場監(jiān)管總局指定管轄。

無論明星還是專家站臺

要對高額回報保持質疑

現在，李旭也會在晚上進行直播，普及反傳銷知識。談到以明星的身份向用戶推廣產品，他說：“我經常提醒投資者，要有常識，天上不可能掉餡餅，凡是給你承諾什么高回報、零風險，只漲不跌，穩(wěn)賺不賠，還有擔保之類的，一定不要相信。第二個就是要保持警惕，對任何事情，不管熟人介紹，專家推薦還是明星站臺，對任何事情都要保持質疑，不要有從眾心理、羊群效應。要看這個項目的模式，合不合法，合不合規(guī)。如果涉嫌傳銷，不管是誰站臺，都不要參與，捂緊自己的錢袋子，不要盲目投資，以免造成資金損失，財產損失。”

對于有信息顯示，陶虹已經從張庭的相關公司退股了，她是否還會牽連其中？李旭坦言：“這個不好評價，因為對陶虹具體什么時候入的股，就看執(zhí)法部門下一步怎么去查，在TST在涉嫌傳銷期間非法獲利的錢，如果她從中分紅了，有可能會再進一步追究。”

李旭說：“一些騙子用一些高額回報做宣傳，這種利誘很容易讓人掉入各種陷阱。而你要說服一個人，你必須從思想上改變對方，把他們喚醒，那難度實在太大了，很多人剛開始還不理解你，認為你是在擋他的財路，把我們當成仇人一樣，惡語相向。”這么多年堅持下來的原因，李旭表示是因為自己也有被騙的經歷，也非常痛恨這個東西。“這也是一種社會責任感，想通過自身去宣傳和預防，挽救更多的人和家庭，畢竟有時候救一個人就是救一個家庭。”

關鍵詞： 市場監(jiān)管 行為發(fā)生地 行政處罰法

責任編輯：Rex_01