證券代碼：603589?????????證券簡(jiǎn)稱：口子窖??????公告編號(hào)：2023-017
(資料圖片僅供參考)
???????????????安徽口子酒業(yè)股份有限公司
???????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知
??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??????重要內(nèi)容提示：
??????????股東大會(huì)召開日期：2023年5月18日
??????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
??????????系統(tǒng)
一、????????召開會(huì)議的基本情況
(一)???????股東大會(huì)類型和屆次
(二)???????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)???????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
??合的方式
(四)???????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
??召開的日期時(shí)間：2023?年?5?月?18?日?13?點(diǎn)?30?分
??召開地點(diǎn)：安徽省淮北市人民路淮北口子國(guó)際大酒店
(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?5?月?18?日
???????????????????至?2023?年?5?月?18?日
??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)
??作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)。
二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)
??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
???????????????????????????????????????????投票股東類型
序號(hào)????????????????????議案名稱
????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
????工作報(bào)告》的議案
????工作報(bào)告》的議案
????案》的議案
????案》的議案
????事薪酬的議案
????限額的議案
??????及其摘要》的議案
累積投票議案
??????非獨(dú)立董事的議案
??????獨(dú)立董事的議案
??????非職工代表監(jiān)事的議案
??????公司于?2023?年?4?月?26?日召開的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)
????事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了上述議案，詳見公司于?2023?年?4?月?28?日刊登
????于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交
????易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：徐進(jìn)、劉安省、范博、張國(guó)強(qiáng)、徐欽祥、朱成
寅、黃紹剛
三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
?(一)?????本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
?????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
?????份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
?(二)?????持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
?????????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
?????????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其
?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
?????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?(三)?????股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
?????票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
?(四)?????同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
?????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?(五)?????股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
?(六)?????采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
四、???會(huì)議出席對(duì)象
(一)?????股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
??冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??????股份類別??????????股票代碼?????????股票簡(jiǎn)稱???????????????股權(quán)登記日
????????Ａ股???????????603589???????口子窖???????????????2023/5/11
(二)?????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)?????公司聘請(qǐng)的律師。
(四)?????其他人員
五、??????會(huì)議登記方法
??（一）擬出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人應(yīng)持如下文件辦理會(huì)議登
?????記：
??（見附件?1）、委托人身份證復(fù)印件及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。
??股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；代理人參會(huì)持法定代表人簽署的授
??權(quán)委托書、加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡和出席會(huì)議本
??人身份證辦理登記。
??規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，登記時(shí)間同下，信函以到達(dá)公司所在地淮北市的
??郵戳日為準(zhǔn)。
??????（二）登記時(shí)間：
????（三）登記地點(diǎn)：
????安徽省淮北市安徽口子酒業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部
六、????其他事項(xiàng)
（一）與會(huì)股東出席本次股東大會(huì)的往返交通和住宿費(fèi)用自理。
（二）聯(lián)系方式：
地址：安徽省淮北市安徽口子酒業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部
聯(lián)系人：劉文倩
電話：0561-6898000
傳真：0561-6897951
郵編：235199
特此公告。
?????????????????????安徽口子酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)
附件?1：授權(quán)委托書
附件?2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
?????報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件?1：授權(quán)委托書
???????????????授權(quán)委托書
安徽口子酒業(yè)股份有限公司：
?????茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)???非累積投票議案名稱??????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)
?????事會(huì)?2022?年度工作報(bào)告》的議案
?????事會(huì)?2022?年度工作報(bào)告》的議案
?????案
?????年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
?????的關(guān)聯(lián)交易限額的議案
?????機(jī)構(gòu)的議案
序號(hào)???累積投票議案名稱?????????????投票數(shù)
?????第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
?????第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
?????第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
委托人簽名（蓋章）：?????????????受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：???????????????受托人身份證號(hào)：
??????????????????????委托日期：?????年???月???日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
??????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
??附件?2?采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
??一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
??二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司?100?股股
票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事?10?名，董事候選人有?12?名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選
舉議案組，擁有?1000?股的選舉票數(shù)。
??三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿
進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不
同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
??四、示例：
??某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選
董事?5?名，董事候選人有?6?名；應(yīng)選獨(dú)立董事?2?名，獨(dú)立董事候選人有?3?名；應(yīng)
選監(jiān)事?2?名，監(jiān)事候選人有?3?名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
??????累積投票議案
??????……?……
???某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司?100?股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案?4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有?500?票的表決權(quán)，在議案?5.00
“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有?200?票的表決權(quán)，在議案?6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事
的議案”有?200?票的表決權(quán)。
???該投資者可以以?500?票為限，對(duì)議案?4.00?按自己的意愿表決。他（她）既
可以把?500?票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
???如表所示：
????????????????????????????????投票票數(shù)
序號(hào)????????????議案名稱
??????????????????????方式一????方式二????方式三????方式…
……?????……???????????????…??????…??????…
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